【百日行动】来沪“跑分”洗钱2000余万元 警方重拳出击捣毁4个犯罪团伙
更新时间:2022-07-22 10:35:38

  随着公安机关“断卡”行动不断深入推进,境外电信网络诈骗犯罪团伙获取作案用电话卡、银行卡的难度越来越大,从而将主意打到“跑分”平台上,利用高额的佣金,雇佣“跑分”人员参与其中为其转移赃款,形成团伙作案。

  办案民警结合已经掌握的涉案银行卡信息和交易明细进一步扩线深挖,串并出部分 “跑分”人员来沪开卡、洗钱的犯罪线个为境外电信网络诈骗犯罪、网络赌博等违法犯罪活动提供“跑分”洗钱服务的犯罪团伙。

  一举打掉了这4个为境外电信网络诈骗犯罪、网络赌博等违法犯罪活动提供“跑分”洗钱服务的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人23人,当场缴获作案手机25部、银行卡60余张,涉案金额2000余万元。

  经查,这4起案件中,犯罪嫌疑人张某等人打着兼职招聘的旗号,以每10000元流水抽成50元至80元佣金为诱饵,引诱部分年轻人充当“跑分”人员。

  而这些“跑分”人员一旦出借了自己的银行卡或收款二维码,便参与到了电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动之中,实质上就成为不法分子洗钱的帮凶。目前,23名犯罪嫌疑人均因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被宝山警方依法采取刑事强制措施。

  所谓“跑分”,是指利用合法的网银、支付宝、微信支付等银行账户或第三方支付渠道,有偿进行代收款,随后再转款到不法分子指定的账户,从而帮助转移涉诈、涉赌等“黑金”,将赃款分流洗白的违法犯罪行为。而“跑分”平台往往打着兼职招聘的旗号,以高额佣金为诱饵,引诱他人参与“跑分”,令许多人在不知不觉间就成为了不法分子的帮凶。

  所以,广大市民群众一定要加强法律意识和保护隐私意识,不要随意租借自己的身份信息给他人;任何人都不得非法售卖银行账户和支付账户;要珍惜手中的支付账户使用权,不要轻易被网络上的高额利润所诱惑,成为不法分子的帮凶。

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