【百日行动】城厢公安打掉一“跑分”洗钱窝点!
更新时间:2022-07-23 23:05:40

  【百日行动】城厢公安打掉一“跑分”洗钱窝点!为全面贯彻落实公安部、省厅、市局关于开展夏季治安打击整治“百日行动”的工作部署,城厢公安分局深入推进打击整治电信网络诈骗违法犯罪行为。近日,分局反诈骗中心联合华亭派出所及相关警种部门打掉一个“跑分”洗钱的犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人10名,现场扣押涉案手机16部,涉案银行卡8张。

  7月3日,辖区内一女子报警称:在某社交平台结识一“股票分析”大师,并跟着“大师”在APP上炒股,累计投入87万余元,直到发现无法从APP上提现时,才察觉自己被诈骗。接报警后,城厢公安分局高度重视,立即组织精干警力,成立专班小组,全力侦办。

  办案民警通过资金流向分析,侦查到关联的关键银行卡账户,锁定了犯罪嫌疑人胡某某,并于7月7日在龙岩市新罗区将其抓获归案。

  经过进一步侦查,民警发现胡某某背后隐藏着一个组织架构明确、作案手段隐蔽的“跑分”洗钱犯罪团伙。经过民警连日的深挖彻查,基本摸清该团伙以左某某为首的成员结构、身份信息及落脚点。

  7月14日,城厢公安分局在龙岩警方的支持下,缜密部署集中收网,一举抓获吴某某、林某某、左某某等10名团伙成员,彻底斩断该团伙为电信网络诈骗提供洗钱、取款服务的犯罪链条。

  “跑分”的本质就是通过银行卡、支付宝账号,为网络赌博、电信网络诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。犯罪分子会专门搭建平台,通过“跑分”将赃款分流洗白,最后这些非法资金流向境外,增加公安机关追查资金流向的难度。

  警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息,不出租、出借、卡、支付宝等账号。如果个人账户被不法分子用于诈骗、网络赌博等犯罪活动,不仅自己会成为犯罪的“帮凶”,更会受到法律的严惩。若“跑分”过程中,帮助洗钱及涉案的第三方账户会被公安机关依法冻结,还将直接影响个人征信。

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