涉案超20亿!太原警方打掉一为境外赌博网站洗钱的“跑分”团伙
更新时间:2022-08-12 14:14:08

  涉案超20亿!太原警方打掉一为境外赌博网站洗钱的“跑分”团伙近日,太原市公安局尖草坪分局办案民警转战10余省、市,在全国范围内全链条打掉一利用“跑分”平台非法从事资金支付结算业务,为境外网络赌博网站提供资金转移渠道的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人54名,关停跑分平台20余家,捣毁第四方支付平台4个,扣押涉案车辆4台,追缴现金190余万元,扣押电脑,手机等电子设备80余部,涉及银行账户、第三方支付账户7700余个,涉案资金超20余亿元,实现了对非法从事资金支付结算业务犯罪的全链条打击。

  2019年6月,尖草坪分局接到群众举报称,其朋友闫某博自称有个挣钱的途径,通过组织10余人加入某QQ群后,让大家利用自己的银行卡、支付宝等帮助他人转账收款,从中赚取佣金,闫某博称自己的银行流水现已有800余万元。办案民警感觉到这个QQ群背后,一定有一个庞大的洗钱“跑分”团伙。

  此条线索立即引起了办案民警的高度警觉,太原市公安局尖草坪分局经侦大队第一时间展开线上线下侦查工作。

  经过核查,最终确定这是一个资金关联境外赌博,并使用“第四方平台”提供支付结算的犯罪链条。案情重大,尖草坪分局立即成立侦办专班展开工作。侦办专班以第四方非法支付平台及非法“跑分”平台为突破口,跟踪分析平台搭建团伙及上下游赌博网站。

  通过初步核查,2019年7月,犯罪嫌疑人彭某胜、陈某隆等共同商议研发“GPAY”平台,彭某胜负责平台研发、搭建平台,陈某隆负责联系对接赌博平台,李某、何某杰负责平台日常客服工作。2020年3月21日至2020年7月23日期间,该平台涉案资金支付结算金额达3200余万元。与此同时,专案组民警又发现一个类似的名为“SPAY”的平台,经查该平台2020年5月由犯罪嫌疑人杨某、王某编写,此平台同样用于连接上游赌博平台和下游码商,嫌疑人杨某等人获利1.2只2.3万不等。

  侦办过程中民警顺藤摸瓜发现了数起非法组织人员从事资金支付结算业务案件,犯罪嫌疑人发展身边的朋友,大都为90后年轻人作为业务员,组织他们从事资金支付结算业务,一般按收取转账金额1%至3%收取佣金,按收取转账金额0.08%至0.2%向从事资金结算业务员支付报酬。经初查:2019年11月至2020年6月期间犯罪嫌疑人党某杰、张某东、夏某发,组织他人从事资金支付结算总金额达2900余万元;2018年—2020年9月期间,犯罪嫌疑人马某珍、邢某东等人非法从事资金支付结算,涉案资金达11000余万元。

  经过半年多的昼夜奋战,侦办专班连续转战浙江、广东、福建、湖南、江苏等地,终于成功还原了案件的组织架构、作案流程、团伙分工、人员信息等核心线索,收网条件已经具备。2020年6月,公安机关集中统一收网。6月18日,在太原市将犯罪嫌疑人李某宇、闫某博及上线吕某钢、王某同、赵某帅、张某晨等人抓获归案。6月29日,在太原市解放路抓获该团伙在我省的主要负责人党某杰(男,22岁,山西五台人)。随后侦办专班兵分两路于7月3日同步收网,在内蒙古将联系境外赌博网站的犯罪嫌疑人张某东(男,24岁,呼和浩特市人)抓获;在江西将运行资金结算平台的犯罪嫌疑人夏某发(男,22岁,江西人)抓获,并于7月23日,转战广东省打掉研发、出租第四方平台团伙,抓获主要犯罪嫌疑人彭某胜(男,24岁,湖南人)等4人。历经3个月,终于将其余犯罪嫌疑人悉数抓捕归案。

  经查,该团伙通过搭建非法网络支付平台即“第四方支付平台”从事非法资金支付结算业务,专门为赌博网站提供“洗钱”服务。团伙人员层级结构分明,形成赌客—商户—渠道—码商—码农的资金流转闭环式路径,参与人员众多,遍及全国10余个省、市、县,涉案金额高达20亿元。

  利用微信、支付宝收款二维码进行“跑分”兼职项目,背后实质为帮助赌博等黑灰产团伙进行洗钱活动,参与者需要承担相应法律责任和经济损失风险。广大群众如遇类似“跑分”平台时,请及时向公安机关举报。

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