IM竞技官方下载:“跑分”兼职赚钱 当心涉嫌洗钱
更新时间:2022-09-16 06:24:03

  IM竞技官方下载:“跑分”兼职赚钱 当心涉嫌洗钱案例:8月29日,金昌市金川区法院公开开庭审理了一起涉帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪的“跑分”洗钱犯罪团伙案。

  公诉机关指控,2021年5月份开始,福建省云霄籍男子陈某某以云霄县3处房屋作为窝点,先后招募被告人王某、盛某、侯某某、刘某某为窝点管理人员,招揽被告人邹某某、李某某、任某某等为供卡人员,从事为上游犯罪分子提供银行账户“跑分”洗钱犯罪活动。陈某某许诺管理人员包吃包住,每月发放6000元或10000元不等工资,要求其负责保障供卡人员日常生活需求,并通过安装摄像头监视、外出跟随等方式对供卡人员进行看管。供卡人员以提供银行账户洗钱获利。至案发,该团伙累计“跑分”流水达1.03亿余元。

  “在家兼职,就能拿钱拿到手软”“一学就会,月入上万”网络上到处都充斥着这种轻轻松松就可以赚大钱的广告,让很多人趋之若鹜,生怕错失了“一夜暴富”机会。真的可以通过个人收款码走流水“跑分”轻松“日入千元”?我们邀请甘肃正步律师事务所的姜剑霄律师来剖析“跑分”暗藏哪些风险?

  姜律师:所谓的跑分是披着网络兼职的外衣,给赌博网的赌资洗钱的手段。它是各种黑产业利用普通账户分批分量地运作,将不干净的钱洗白。赌客登录外网赌博平台充钱时,外网会将信息推送到跑分平台,它类似那种网上约车抢单的模式。赌客的资金充到赌博网站,赌博网站将信息推出到跑分平台,而注册跑分平台的会员在上面抢单。赌博平台和跑分平台合作,赌博平台会给跑分平台每笔资金的2.5%到3%。跑分平台则给会员1%到2%的佣金。简单说,就是通过银行账户或第三方支付账户,有偿帮助不法分子转移涉赌、涉诈等“黑金”,也就是我们所说的洗钱。

  姜律师:“跑分”不但是一种违法行为,而且严重影响用户账号的安全使用,侵害用户的合法权益,给用户带来押金被骗、信息泄露、为违法活动洗钱等重大风险。

  姜律师:《刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为。

  有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

  姜律师提醒,天下没有免费的午餐,不要被网络上不切实际的高额利润所诱惑,不要随意出租、出借身份信息和支付宝账户,更不要随意向他人出租、出借实名制银行卡,以免成为犯罪分子的作案工具。

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