IM竞技官方下载:涉案700余万!为境外赌博集团“跑分”洗钱 鹰潭11人被抓
更新时间:2022-06-22 19:46:20

  IM竞技官方下载:涉案700余万!为境外赌博集团“跑分”洗钱 鹰潭11人被抓记者从鹰潭市公安局余江分局刑侦大队了解到,今年5月初,该大队在梳理“两卡”人员线索中,发现一个银行账号流水十分可疑。对此,民警迅速与有关部门取得联系将这名犯罪嫌疑人控制。

  审讯时,这名犯罪嫌疑人供述,其是在今年4月,经他人介绍加入一“跑分”团伙,并使用本人银行卡为该团伙“跑分”洗钱上百万元。

  根据线索,办案民警顺藤摸瓜,连续伏击追查,得悉该“跑分”团伙长期隐匿于余江城区某酒店后。5月11日22时,刑侦大队联合大桥派出所迅速前往该酒店将正在实施“跑分”的5名犯罪嫌疑人抓获,现场收缴手机11部,POS机1部,银行卡、手机卡若干张,并将剩余6名犯罪嫌疑人一网打尽。

  警方现已查明,该犯罪集团4月初招兵买马,以熊某为首,以利益诱惑,纠集社会闲散人员长期“蜗居”酒店包间,于4月28日正式成立团队后,为境外赌博集团“跑分”洗钱,并以高额利润为诱在短期内迅速发展出4个“跑分”团伙。团伙成员隐匿于各大网吧、酒店,通过交友网站、视讯平台招募成员提供银行卡为其所用。该犯罪集团在短短12天内为境外赌博集团“跑分”洗钱700余万元。

  经审讯,熊某等11名犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳,现已被依法采取刑事强制措施。

  1、帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,参与者需要承担刑事法律责任。

  2、买卖、出租、出借银行卡、对公账户、支付账户、电话卡等行为涉嫌违法犯罪,将受到法律制裁和联合惩戒。请珍惜个人信用,自觉抵制犯罪。如发现买卖“两卡”违法犯罪行为,请及时向公安机关举报。

  3、注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号和U盾等,不要用自己的账户替他人提现,以免沦为犯罪分子“替罪羊”。

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