阜新警方打掉一赌博“跑分”团伙涉案7000万!
更新时间:2022-06-22 19:46:33

  阜新警方打掉一赌博“跑分”团伙涉案7000万!阜新,寓意“物阜民丰,焕然一新”,1940年置市。位于辽宁省西北部,东接沈阳市,南邻锦州市,西连朝阳市,北靠内蒙古自治区。全市总面积10326平方千米,其中城市建成区76.5平方千米。下辖2县5区及1个国家级高新技术产业开发区。全市常住人口173.9万人,其中城镇人口102.9万人。阜新是全国第一个资源型城市经济转型试点市、国家扶贫改革试验区,也是国家首批循环经济试点市之一、“中国优秀旅游城市”、首批全国篮球城和省级园林城市。

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  日期: 2021-12-09浏览量:107来源:阜新市公安局责任编辑:阜新市公安局宣传科何丹文字大小:

  最近,海州公安分局以一起普通的卖卡谋利案件,为突破口,成功捣毁一跨境赌博“跑分”团伙,涉案赌资7000多万元。

  所谓“跑分”即是使用自己的银行卡或互联网支付软件收款码,帮助电信网络诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱,随后赚取佣金的不法行为。该行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

  11月末,海州公安分局刑警大队反诈中队在工作中发现一条线索,辖区庞某涉嫌售卖银行卡的违法行为。经询问,庞某交代自己的朋友张某和孙某也存在卖卡谋利的违法行为。民警将张某、孙某传唤至公安机关,二人供述银行卡卖给了张某,还说出了张某的住处。

  此时,民警立即判断这起“卖卡”行为背后极有可能隐藏着一个黑灰产业犯罪团伙。民警迅速行动,将犯罪嫌疑人张某及同伙王某成功抓获。经审讯,二人供述他们是在帮王某办事儿,还带着民警来到了王某的“工作地点”。民警循线追击,迅速端掉这一窝点,抓获了犯罪嫌疑人王某、吴某、王某某,现场扣押作案手机29部,银行卡23张,电线张。

  经过工作民警了解到,他们三人都是这个“跑分”团伙的操盘手,分工明确,王某是头目,负责联系上线,王某某负责维护和转账,吴某负责日常的其他工作。经审讯,三人对自己的违法犯罪事实供认不讳,还交待了负责和境外赌博集团联系的上线:陈某、李某。随后,民警成功将犯罪嫌疑人陈某、李某抓捕归案。

  经审讯,犯罪嫌疑人陈某、李某对自己的违法犯罪事实供认不讳。至此,民警经过10个小时的连续奋战,成功捣毁了以陈某、李某为首的境外赌博“跑分”团伙,涉案赌资7000余万元,冻结涉案资金30余万元。目前,犯罪嫌疑人陈某、李某等8人已被海州公安分局依法刑事拘留,嫌疑人庞某、张某和孙某被依法训诫。

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